Theo Thông tư 27/2025, mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, sẽ phải báo cáo chi tiết nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung - Đoàn tỉnh Nghệ An nhận định, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công khi các giao dịch bất động sản có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát.

Dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất, trong đó nhắm tới quản lý ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ.