Một trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm Tài chính quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đề xuất là chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.
Sáng 2/8, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Sáng 27/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại TP HCM và Đà Nẵng, với 438/447 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9/2025.
Giải pháp kiểm soát rủi ro là xây dựng khung pháp lý đồng bộ, thiết chế giám sát chặt chẽ, minh bạch, có hệ thống theo chuẩn mực quốc tế, theo Bộ trưởng Tài chính.
Mục đích xây dựng Trung tâm tài chính để thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ cho 3 đột phá chiến lược, kết nối với kinh tế thế giới và thị trường tài chính toàn cầu.
Để đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng yêu cầu môi trường pháp lý phải cạnh tranh, minh bạch, thông thoáng; hạ tầng phải hiện đại; nhân lực phải chất lượng cao.
Theo dự kiến, Nghị quyết về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng sẽ được Chính phủ trình Quốc hội ban hành tại Kỳ họp tháng 5/2025.
