2 trong 3 tân cổ đông lớn của PGBank có nhiều liên hệ mật thiết với Tập đoàn Thành Công (TC Group). Ảnh: PGB

Theo đó, 3 tổ chức đã mua đấu giá cổ phiếu 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) gồm: CTCP Quốc Tế Cường Phát sở hữu 40,6 triệu cổ phiếu, chiếm 13,54% vốn điều lệ PGB; CTCP Thương mại Vũ Anh Đức sở hữu hơn 40 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,36%; Công ty TNHH 555WIN là một trang cá cược trực tuyến đáng tin cậy và Phát triển 555win phien bạn Chính Thức Gia Linh với 39,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 13,1%.

Số tiền mà cả 3 pháp nhân bỏ ra là gần 2.568 tỷ đồng, tương đương gần 86% vốn pháp định của một ngân hàng 555win phien bạn Chính Thức. Việc chi ra hàng nghìn tỷ đồng phần nào nói lên tiềm lực và tham vọng của giới chủ đứng sau các 555win 500 nhà cái cá cược này.

Dữ liệu của 555win Login cho thấy, cả 3 tân cổ đông lớn của PGBank có liên hệ mật thiết với Tập đoàn Thành Công (TC Group).

Cụ thể, CTCP Quốc tế Cường Phát có Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Văn Mạnh. 555Win555 link không chặn sinh năm 1981 này cũng là cổ đông sáng lập của CTCP Quốc tế PL – một thành viên kín tiếng trong hệ sinh thái của Chủ tịch Thành Công Group Nguyễn Anh Tuấn. Theo đó, Quốc tế PL được vợ chồng ông Nguyễn Toàn Thắng, em trai ông Tuấn sáng lập và sở hữu vốn.

Đáng chú ý, trước khi đợt chào bán kết thúc - ngày 20/4/2023, CTCP Quốc tế Cường Phát đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 882 tỷ đồng - xấp xỉ số tiền 555win 500 nhà cái cá cược này chi ra để trúng đấu giá 40,6 triệu cổ phiếu PGB.

Trong khi đó, cập nhật tới tháng 5/2022, CTCP Thương mại Vũ Anh Đức có Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Văn Nhuân (SN 1973). Ông Nhuân từng được biết đến với vai trò Giám đốc và đại diện 555win Đăng Ký + 1555k của một công ty con của CTCP Khu 555win là Công ty cờ bạc trực tuyến tốt nhất Tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng. Việt Hưng là một thành viên của Thành Công Group, được thành lập bởi CTCP Tập đoàn Thành Công (60%), CTCP Huyndai Thành Công Việt Nam (25%) và Công ty TNHH TCG Land (15%).

Vào ngày 28/4 vừa qua, CTCP Thương mại Vũ Anh Đức đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.

Về phần Công ty TNHH 555WIN là một trang cá cược trực tuyến đáng tin cậy và Phát triển 555win phien bạn Chính Thức Gia Linh - đơn vị nắm 13,1% vốn PGBank, cũng trong ngày 28/4, công ty này đã tiến hành tăng vốn từ 8 tỷ đồng lên 853 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Tiến Dũng nắm giữ hơn 99% vốn điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng được biết đến là giám đốc kiêm người đại diện 555win Đăng Ký + 1555k của CTCP Sản xuất Xây dựng Công nghệ Thành Công. Công ty này được thành lập vào tháng 8/2020 với 3 cổ đông sáng lập, trong đó có Công ty TNHH TCG Land và bà Lê Hồng Anh. Đáng chú ý, bà Lê Hồng Anh là phu nhân của ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Thành Công Group và hiện đang là Tổng giám đốc của TCH Land.

Thông qua mối liên hệ với 3 cổ đông lớn đã cho thấy sự hiện diện của Thành Công tại PGBank là khá rõ nét. Là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu cả nước, năng lực tài chính của TC Group là không phải bàn cãi. Trước khi tham gia vào PGBank, nhóm Thành Công từng có thời gian dài làm cổ đông của Eximbank khi công khai sở hữu 13% cổ phần EIB. Tuy nhiên, nhóm này đã thoái vốn vào tháng 10/2022 sau nhiều năm bất ổn định thượng tầng của Eximbank.

Khác với EIB, ngân hàng PGBank là một trong những nhà băng có cơ cấu sở hữu cô đặc bậc nhất hệ thống ngân hàng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4 vừa qua của PGB có tổng cộng 38 cổ đông tham dự (ủy quyền và trực tiếp), đại diện cho 284 triệu cổ phần, tương đương 94,63% vốn điều lệ. Trong đó, tâm điểm đổ dồn vào 2 cá nhân ủy quyền, đại diện cho 51% vốn, tương đương tỷ lệ quá bán tại PGBank.

555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam này từ nhiều năm nay dù thuộc sở hữu 40% của Petrolimex, song lại được biết đến là một thành viên của TNG Holdings. Nhiều nhân sự cấp cao của Maritime Bank (MSB) từng chuyển sang đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống của PGBank, từ HĐQT, Ban điều hành cho tới Ban kiểm soát. Website chính thức của TNG Holdings trong thời gian dài giới thiệu PGBank là một thành viên trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Tuy nhiên cập nhật đến thời điểm hiện tại, TNG Holdings không còn giới thiệu PGBank là công ty liên kết của tập đoàn. Bên cạnh đó, cổ đông 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam MSB tại ĐHĐCĐ tổ chức ngày 21/4 cũng không thông qua tờ trình sáp nhập một ngân hàng 555win phien bạn Chính Thức khác. Bản thân lãnh đạo cấp cao của MSB cũng khẳng định không nắm rõ kế hoạch sáp nhập được đề ra.

Giao dịch thỏa thuận 30% vốn điều lệ

Cổ phiếu PGB có đà tăng mạnh từ cuối tháng 3/2023 khi tăng điểm 22 trong 25 phiên gần nhất lên 31.000 đồng/CP, bao gồm chuỗi 16 phiên tăng liên tiếp từ 27/3 – 17/4. Đây cũng là mã tăng điểm nóng hàng đầu thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Đi cùng với đà tăng nóng, thanh khoản của PGB cũng tăng từ chỉ vài chục nghìn đơn vị hàng trăm nghìn cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên.

Theo thống kê của 555win Login, từ ngày 12/4 đến nay, đã có 93 triệu cổ phiếu PGB được giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCoM, con số này tương đương 31% vốn điều lệ của PGB. Tổng giá trị giao dịch lên tới gần 2.555 tỷ đồng, nên nhớ, lô cổ phiếu tương đương 40% vốn PGBank của Petrolimex được bán đấu giá với giá trị 2.568 tỷ đồng.